Conta e Depósito Bancário
ENQUADRAMENTO
Está a terminar o prazo para adoptar os procedimentos que permitem actualizar os dados das contas bancárias.
Considerando que estas regras, ainda hoje, suscitam algumas dúvidas, é fundamental que os colaboradores das instituições de crédito as conheçam pormenorizadamente para que possam actuar em conformidade com o que está legalmente estabelecido.
Também as incapacidades jurídicas e as normas sobre depósitos bancários serão abordadas, com o objectivo de identificar as best practices a adoptar nestas situações.
E porque cada colaborador bancário é um agente activo neste processo de mudança, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu uma oferta formativa que lhe permitirá fazer o necessário sobre estas questões ao mesmo tempo que possibilita a adopção das práticas adequadas às exigências regulamentares.
A acção terá uma abordagem eminentemente prática, pelo que se analisarão casos concretos sobre os procedimentos a adoptar antes e no momento da abertura de novas contas em nome de residentes e de não residentes, bem como as necessárias modificações e monitorizações que terão de ser efectuadas nas contas que já fazem parte dos balanços do banco.
Inscreva-se e aperfeiçoe competências, nomeadamente ao nível dos procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial, em nome de pessoa singular e de pessoa colectiva, residente e não residente e respectiva actualização de dados bem como sobre as Fichas de Informação Normalizada para depósitos.
Considerando que estas regras, ainda hoje, suscitam algumas dúvidas, é fundamental que os colaboradores das instituições de crédito as conheçam pormenorizadamente para que possam actuar em conformidade com o que está legalmente estabelecido.
Também as incapacidades jurídicas e as normas sobre depósitos bancários serão abordadas, com o objectivo de identificar as best practices a adoptar nestas situações.
E porque cada colaborador bancário é um agente activo neste processo de mudança, o Instituto de Formação Bancária desenvolveu uma oferta formativa que lhe permitirá fazer o necessário sobre estas questões ao mesmo tempo que possibilita a adopção das práticas adequadas às exigências regulamentares.
A acção terá uma abordagem eminentemente prática, pelo que se analisarão casos concretos sobre os procedimentos a adoptar antes e no momento da abertura de novas contas em nome de residentes e de não residentes, bem como as necessárias modificações e monitorizações que terão de ser efectuadas nas contas que já fazem parte dos balanços do banco.
Inscreva-se e aperfeiçoe competências, nomeadamente ao nível dos procedimentos, elementos de identificação, meios e documentos comprovativos necessários para a abertura de conta, presencial e não presencial, em nome de pessoa singular e de pessoa colectiva, residente e não residente e respectiva actualização de dados bem como sobre as Fichas de Informação Normalizada para depósitos.
DESTINATÁRIOS
Esta acção de formação destina-se aos colaboradores que desempenhem funções que exijam um conhecimento aprofundado sobre os requisitos de abertura de conta e a contratação de depósitos bancários, bem como de todas as implicações que poderão ocorrer, caso a prática bancária não esteja em conformidade com os diplomas legais.
PROGRAMAS
1. Regras Relativas ao Contrato de Abertura de Conta
2. Requisitos de Abertura de Conta e de Actualização de Dados
3. Intervenientes das Contas Bancárias
4. Documentos Necessários para Abertura Presencial e Não Presencial de Conta Bancária
5. Contas com Restrições na Movimentação
6. Contratação de Depósitos Bancários – Procedimentos
2. Requisitos de Abertura de Conta e de Actualização de Dados
3. Intervenientes das Contas Bancárias
4. Documentos Necessários para Abertura Presencial e Não Presencial de Conta Bancária
5. Contas com Restrições na Movimentação
6. Contratação de Depósitos Bancários – Procedimentos
DURAÇÃO
7 horas
METODOLOGIA
Disponível em:
- Presencial
- Presencial
ÁREA TEMÁTICA
OPERAÇÕES E TÉCNICAS BANCÁRIAS
CONTACTOS
- Teresa Corales (Presencial)
Presencial
