Abertura - João Salgueiro (Presidente da Associação Portuguesa de Bancos)

Painéis:

Alípio Ribeiro
(Director Nacional da Polícia Judiciária)

Francisco Teodósio Jacinto
(Director do Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais)

Pedro Verdelho
(Procurador-Adjunto e Docente do Centro de Estudos Judiciários)

Amadeu Paiva
(Administrador da UNICRE Instituição Financeira de Crédito, SA)

Francisco Velez Roxo
(Administrador Executivo da SIBS - Sociedade Interbancária de Serviços, SA)

Katy Worobec
(Head of Fraud Control, APACS, The UK trade association for payments)

António Nunes Gonçalves
(Director-Adjunto Direcção de Auditoria Interna Caixa Geral de Depósitos)

J. Jesus Oliveira
(Director Central Direcção de Auditoria e Inspecção Grupo Banco BPI)

João Martins Pereira
(Director-Coordenador - Departamento de Compliance - Banco Espirito Santo)

Jorge Luz
(Director-Coordenador - Unidade de Prevenção de Branqueamento de Capitais -  Banco Santander Totta)

José Iglésias Soares
(Director - Departamento de Compliance - Millennium bcp)