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ANTI-MONEY LAUNDERING & COUNTER-TERRORISM FINANCING

ENQUADRAMENTO   Pretende-se com este Curso sensibilizar os colaboradores das Entidades Financeiras e Não Financeiras para: - A problemática do branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e do financiamento do terrorismo; - Os principais deveres e obrigações destas mesmas instituições, tendo em vista a prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo, face às Directivas Comunitárias e às Recomendações do GAFI; - O reconhecimento das operações que podem dar origem ou estar, directa ou indirectamente, relacionadas com o branqueamento e com o financiamento do terrorismo; - A correcta execução e actuação relativamente aos diversos mecanismos de controlo criados por lei.

DESTINATÁRIOS   Colaboradores das Entidades Financeiras e Não Financeiras cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção do branqueamento e do financiamento do terrorismo e que ainda não tenham tido formação neste âmbito ou cuja formação seja anterior a 2004.

PROGRAMAS   1. Modus Operandi do Branqueamento de e do Financiamento ao Terrorismo  1.1. O Fenómeno do Branqueamento  1.2. O Branqueamento e o Financiamento do Terrorismo  1.3. Fases do Branqueamento 2. O Papel das Entidades Financeiras e Não Financeiras  2.1. Deveres na Prevenção e Repressão do    Branqueamento e do Financiamento do Terrorismo  2.2. Disposições Especiais Aplicáveis às Entidades Financeiras  2.3. Especificidades das Entidades Não Financeiras  2.4. Fiscalização dos Deveres 3. Medidas de Combate ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo  3.1. Enquadramento  3.2. Referências Históricas do Combate ao Branqueamento e ao Financiamento do Terrorismo  3.3. Medidas Sancionatórias  3.4. Processo Criminal e Sigilo Bancário

DURAÇÃO   7 horas.

METODOLOGIA   Disponível em: Presencial

ÁREA TEMÁTICA   OPERAÇÕES E TÉCNICAS BANCÁRIAS

CONTACTOS   • Teresa Corales (Presencial)

FICHEIRO ASSOCIADO    AML_CTF_21_Abr.pdf